🏠 Dashboard

Pagina iniziale con riepilogo operativo:

• Contatori KPI: pratiche aperte, in scadenza (entro 30gg), scadute, completate quest'anno, obbligati senza pratica, da validare.
• ⏰ Pratiche da validare: pratiche già consegnate dal cliente che attendono la tua revisione. Cliccando una riga apri il detail per validarla.
• Pratiche in scadenza: copertura AML che decadrà nei prossimi 30 giorni.
• Ultime pratiche: attività più recenti.

I contatori "Obbligati senza pratica" e "Da validare" sono cliccabili — portano direttamente alla lista filtrata.

🔍 Cerca Cliente

Anagrafica dei clienti dal gestionale (sola lettura). Permette di:

• Cercare per denominazione, P.IVA, codice fiscale (min. 3 caratteri).
• Filtrare per tipologia (Persone fisiche / Aziende), per stato pratica (senza pratica), o ⚠ Obbligati senza pratica — clienti che devono avere una pratica AML perché mandanti o compratori-oltre-soglia.
• Visualizzare causale obbligo e stato pratica AML corrente. Click sul badge "Completata"/"In lavorazione" apre direttamente quella pratica.
• Cliccare la stella ⭐ per consultare il rating Thetis del cliente.
• Bottone "Pratica" / "Apri nuova pratica" per creare una nuova pratica AML per il cliente.

📂 Pratiche

Elenco di tutte le pratiche AML aperte nel sistema con paginazione. Filtri rapidi per stato:

• Aperte: appena create dall'operatore.
• Invito inviato: magic-link generato, cliente non ancora entrato.
• In compilazione cliente: cliente sta compilando.
• ⏰ Da validare: consegnate dal cliente, attendono te.
• In lavorazione: stai revisionando.
• Completate / Scadute.

Click su una riga apre il dettaglio pratica:

• Anagrafica cliente, modifica del tipo soggetto (Privato/Azienda/Ente).
• Livello di rischio modificabile fino al completamento (Basso/Medio/Alto). Cambia la DataScadenza.
• Lista documenti richiesti: upload / scarica / elimina.
• Bottone "Recupera visura camerale" (solo PG/Ente con P.IVA) — chiama il provider esterno e allega la visura automaticamente.
• "Invita cliente alla compilazione" — genera magic-link con due opzioni: Solo link (per condivisione via WhatsApp/voce) o Invia invito (email/PEC col template).
• "Dichiara completa" — passa la pratica in stato Completata, imposta DataValiditaDocumenti, blocca futuri upload.
• "Richiedi integrazioni al cliente" (solo se Consegnata) — riapre selettivamente alcuni documenti + invia nota al cliente.
• Elimina pratica: ammessa solo se non Completata/Scaduta.
• Per gli admin: bottone "Correggi data validità documentazione" sulle pratiche già completate.

📧 Solleciti

Sollecito = invito massivo alla compilazione self-service. Procedura:

• Inserisci il numero asta e clicca "Cerca".
• Vedrai i clienti dell'asta che sono obbligati a una pratica AML (mandanti o compratori-oltre-soglia nel periodo di analisi). Causale e totale acquisti visibili accanto al nome.
• Seleziona i clienti da sollecitare (singolarmente o "Seleziona tutti").
• Clicca "Invia selezionati": per ogni cliente il sistema crea la pratica (se assente), genera il magic-link e invia l'email/PEC col template INVITO_CLIENTE.
• Risultato finale: "Inviati N/M · già coperti: X · errori: Y". I clienti già con pratica valida vengono saltati automaticamente.

Soglia e finestra temporale sono configurabili: vedi sezione Configurazione → Obblighi AML.

⚙ Configurazione

Pannello con i parametri di sistema, organizzati in card:

• Periodicità rinnovo pratiche: validità in mesi per livello di rischio (Basso/Medio/Alto). Default 36/24/12.
• Notifiche e mittente solleciti: giorni preavviso, email + nome mittente, nome casa d'aste (segnaposto nei template).
• Obblighi AML: soglia compratore (€) e finestra temporale in mesi per il calcolo degli obbligati.
• Sessione: utente attivo, ricarica config, disconnetti.
• ADMIN Template Email / PEC: editor di oggetto e corpo HTML dei template, con anteprima e lista placeholder supportati ({{ClienteDenominazione}}, {{LinkPratica}}, …).

🔄 Ciclo di vita di una pratica

1. Aperta — creata dall'operatore o automaticamente da un sollecito.
2. Invito inviato — magic-link generato.
3. In compilazione cliente — il cliente è entrato nel link, compila il modulo e carica gli allegati.
4. Da validare (Consegnata) — il cliente ha cliccato "Invia per la validazione". Appare nella dashboard.
5. In lavorazione — operatore sta revisionando. Può chiedere integrazioni → torna a "In compilazione".
6. Completata — operatore dichiara verificata la documentazione e fissa la data validità.
7. Scaduta — derivata: Completata AND DataScadenza ≤ oggi. Per ricoprire il cliente si apre una nuova pratica.

🌐 Pagina cliente (esterno)

Il cliente, ricevuto il magic-link, accede a /cliente.html?t=<token>. È senza login:

• Vede i propri dati anagrafici (read-only) e una guida "Come funziona" cliccabile in alto.
• Compila il modulo AML (form HTML strutturato, autosave). Le sezioni si adattano al tipo soggetto.
• Genera l'anteprima PDF del modulo per stampa/firma. Firma a penna o digitalmente (DIKE / Aruba Sign / CEI Sign) e ricarica come "Modello AML firmato".
• Carica gli altri allegati richiesti.
• Clicca "Invia per la validazione" per consegnare la pratica all'operatore (stato → Da validare).
• Se l'operatore chiede integrazioni, ricarica gli slot riaperti seguendo la nota e re-invia.

❓ Domande frequenti